Hacienda investiga desvío de recursos de la administración Lozanista

Estuvo en Aguascalientes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, quien informó que en Aguascalientes se tienen dos investigaciones abiertas por el presunto desvío de recursos durante la administración Lozanista. Al ser cuestionado sobre el monto de dicha averiguación, explicó que debido a la secrecía de la misma y para no entorpecer las investigaciones, no era conveniente revelar mayores detalles. “Estamos investigando temas de corrupción particularmente de la pasada administración estatal, en donde consideremos que pudiera haber un tema de desvío de recursos públicos, y que evidentemente es una de las instrucciones que yo tengo por parte del Presidente de la República, de que todo este tipo de casos llevarlos ante las instancias correspondientes y no puedo revelar mayores datos, estamos investigando”. Aunado a ello, dijo que estarán entregando dicha información a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, y de otros casos que ellos consideren pudieran ser delictivos. 

Añadió por otra parte, que el sistema financiero arroja datos que en Aguascalientes, en lo que va del año hay 65 mil reportes con operaciones relevantes de más de 10 mil dólares o aquellas inusuales, cuando no cumplen con los perfiles transaccionales de los usuarios del sistema financiero. Como pueden ser cuentas puente, que solo se abren para extraer de inmediato el dinero y operaciones no acordes con el perfil, en especial de jóvenes con operaciones millonarias, lo que es sospechoso.